賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣 聯合報／ 記者石秀華 李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機 房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立短短2年，經手9兆越南盾（約台幣120億元），李 當幕後金主，在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅，高市刑大警方半年來陸續逮獲 李等19人。 高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報，指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事 越南盾等洗錢、匯兌不法情事，於是展開調查。 警方發現集團成員多數居家辦公，先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後， 由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。 警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索，逮捕主嫌李姓 男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。 警方調查發現，李男等19人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層 轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計該集團2年內，經手賭博網站洗錢金額已逾越 南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。 李男當幕後金主，從中牟利，在台南和高雄買下市價共計約4500萬豪宅；警方同步向高雄地 院聲請裁定扣押李男兩處房產，以利追徵犯罪所得；警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪 嫌移送李等人，其中李獲80萬元交保候傳。 https://udn.com/news/story/7321/8216433 ---- Sent from BePTT on my ASUS_AI2201_F -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 223.138.131.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Gossiping/M.1725957156.A.B0F

→ YLTYY: 羨慕 223.138.194.89 09/10 16:32

→ fateat: 有人買不起房 有人大買特買 101.12.155.229 09/10 16:33

→ kuninaka: 去玩賭博的人腦袋到底在想什麼？ 1.174.85.190 09/10 16:33

→ tim855042: 抓到給推118.231.209.193 09/10 16:33

→ kuninaka: 這麼有自信自己是沒被坑的0.001% 1.174.85.190 09/10 16:33

推 Kimbel: 未看先猜這包養網 1.174.85.190 09/10 16:33

→ ltytw: 暖 114.33.46.227 09/10 16:33

推 hkcdc: 詐騙後面要接洗錢 61.219.171.252 09/10 16:33

推 s155260: 經濟火車頭 房子都這些人用現金買的 61.230.81.189 09/10 16:33

推 kingtama: 想買房只靠薪水是沒辦法的 42.77.183.213 09/10 16:34

→ kingtama: 我家樓下台積電一樣買二手公寓而已 42.77.183.213 09/10 16:34

推 tale1890: 有人可以推薦去那看包養分析嗎 42.77.183.213 09/10 16:34

推 freezesky81: 這算台灣之光嗎 60.244.236.9 09/10 16:34

推 bybe: 真好賺 42.71.209.67 09/10 16:36

推 mithralin: 這種水房抽的水錢比那個啥1500多很多 42.76.22.189 09/10 16:36

推 tmgl: 南部不意外詐騙大本營 223.137.71.226 09/10 16:37

→ giveme118: 先把詐團養肥 然後一舉攻破 納入國庫 1.168.127.70 09/10 16:37

推 waterway: 一定又是這包養網 1.168.127.70 09/10 16:37

推 CaTkinGG: 黑錢勝地第一集：來台灣, The End 36.228.244.125 09/10 16:37

推 adk147852: 80萬 划算 220.142.8.51 09/10 16:40

推 Dorae5566: 原來台中是詐騙南部是簽賭喔 111.82.239.85 09/10 16:52

→ fp737: 這種抓不完的吧 早晚會有下一個補上 1.168.66.70 09/10 16:53

→ littlegreen: 這種刑罰那麼輕 才該判7年以上 114.38.130.160 09/10 16:56

推 mark1888: 包養平台不意外 114.38.130.160 09/10 16:56

→ tctv2002: 詐黃賭毒 發財致富的密碼都寫在刑法裡 27.53.154.222 09/10 17:00

噓 simon0529: 不是說境外抓不到，這又抓得到了? 1.163.80.171 09/10 17:02

推 magensky: 兩間共4500也敢稱豪宅 39.9.194.58 09/10 17:13